தமிழ்நாட்டில் 120 கோடி ரூபாய் வங்கி மோசடி வழக்கு: சோதனை நடத்தி CBI!

சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதித்துறையின் வழிகாட்டுதலின் பேரில், சிபிஐயின், பிஎஸ்எஃப்பி பெங்களூரு கிளையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு இன்று ஒருங்கிணைந்த சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. காஞ்சிபுரத்தை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனமான பத்மாதேவி சுகர்ஸ் லிமிடெட், அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது ஊழியர்களுடன் சேர்ந்து, குற்ற சதி, ஏமாற்றுதல், குற்றவியல் நம்பிக்கை மீறல், சொத்துக்களை தவறாகப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மோசடி செய்தல் போன்ற குற்றங்களைச் செய்து, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கிக்கு ₹120.84 கோடி தவறான இழப்பை ஏற்படுத்தியதாக சென்னை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் புகாரின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியிடமிருந்து பல்வேறு கடன் சலுகைகளை மோசடி செய்து பெற்றது, சொத்துக்களை தவறாகப் பயன்படுத்தியது, தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்பில்லாத நிறுவனங்களுக்கு வங்கி நிதியை திருப்பிவிட்டது, தொடர்புடைய தரப்பினருக்கு தவறான காரணங்களுக்காக தொகையை திருப்பிவிட்டது, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வட்டியில்லா முன்பணங்கள் மற்றும் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை காலத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான ரொக்க வைப்புத்தொகை செயல்பாடுகள் ஆகியவை முதல் தகவலறிக்கையில் பதிவாகியிருக்கும் குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும். கடன் வாங்கிய தொகைகளின் இறுதிப் பயன்பாட்டை மறைக்க, நிறுவனமும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களும் ஷெல் அல்லது பினாமி நிறுவனங்களுக்கு நிதியை மாற்றியதாகவும் சந்தேகிக்கப் படுகிறது.

தென்காசி, சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி உட்பட தமிழ்நாட்டில் ஆறு இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் தொடர்புடைய குடியிருப்பு சொத்துக்கள், குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிறுவனத்துடன் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்ட இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களான அப்பு ஹோட்டல்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஓடியம் வுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் நிதியை திசைதிருப்பியது தொடர்பான ஆதாரங்கள் மற்றும் விசாரணையுடன் தொடர்புடைய பிற பொருட்கள் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை மீட்டெடுக்க வழிவகுத்த இரண்டு தனியார் நிறுவனங்கள் முதலிய இடங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.